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    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙

    “有監控畫面嗎?”“沒有”“周邊有群眾居住嗎?”“沒有”“那現場有什么?”“有四張凳子……”近日吉安市永新縣公安局刑偵大隊憑借“四張凳子”的關鍵線索成功打掉一個…

    “有監控畫面嗎?”

    “沒有”

    “周邊有群眾居住嗎?”

    “沒有”

    “那現場有什么?”

    “有四張凳子……”

    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙

    近日

    吉安市永新縣公安局刑偵大隊

    憑借“四張凳子”的關鍵線索

    成功打掉一個

    藏在深山廢棄養豬場內的

    “跑分”團伙

    涉案金額達300余萬元

    ↓↓↓

    11月3日

    陸某(貴州籍)被馮某(團伙主要成員)

    以做貸款流水工作名義騙至永新

    再通過團伙多人“輾轉”

    將其帶至深山一廢棄養豬場內

    隨后幾天,馮某等人

    使用陸某的電話卡、銀行卡

    進行了多次“跑分”活動

    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙

    ▲陸某與馮某的聊天記錄

    直至11月6日

    “跑分”結束

    陸某被送回永新縣城后

    越發覺得事情不簡單

    便前往永新縣公安局報案

    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙

    接警后

    永新縣公安局刑偵大隊

    立即組織民警開展工作

    經初步調查發現

    陸某抵達永新后

    被“跑分團隊”兩名陌生男子

    輪換交通工具將其帶至“目的地”

    在“接送”途中

    這伙嫌疑人全程繞開視頻監控

    專挑山間小路走

    未在視頻監控畫面中

    留下任何行動軌跡

    就在民警為此犯難時

    “跑分”現場的四張小塑料凳子

    進入了民警的視線

    “這凳子還挺新,

    我們可以從凳子的

    買賣交易賬單入手!”

    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙

    ▲“跑分”現場留下的四張凳子

    民警前往各鄉鎮走訪詢問

    最終在懷忠鎮某小賣鋪內

    找到與“跑分”現場留下

    一模一樣的塑料凳子

    通過調閱該超市的銷售記錄

    民警成功鎖定

    購買四張凳子的嫌疑人張某

    并成功將其抓獲歸案

    辦案民警加大深挖力度

    一個分工明確的

    “跑分”團伙浮出水面

    11月8日19時許

    辦案民警在永新縣某電影院

    實施抓捕

    現場將跑分團伙成員

    馮某、黃某、周某、戴某等四人

    抓獲歸案

    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙

    在鐵證如山的證據面前

    馮某等五人對其開展“跑分”

    的犯罪事實供認不諱

    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙

    ▲跑分團伙成員使用的手機

    目前

    五名犯罪嫌疑人

    已被永新縣公安局

    依法刑事拘留

    該案正在進一步辦理中


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    瘋狂來襲!


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    是不是這幾年一直聽到

    “跑分”

    那它到底是什么意思呀

    今天帶你一探“跑分”究竟


    “跑分”是犯罪分子的江湖“黑話”

    “分”其實是錢的意思

    “跑分”就是讓錢跑起來

    “洗錢”的意思


    犯罪分子通過“跑分”

    讓贓款在多個銀行賬戶之間不斷轉移

    人為設置追找障礙

    試圖逃避公安機關打擊





    “碼商” “卡商” 

    “碼農” “卡農”

     “車手”



    他們都是誰?



    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙

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    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙

    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙

    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙


    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙


    “跑分”的常見方式




    最為常見的就是出租、出售手機卡、銀行卡的方式進行“跑分”。以出租出售銀行卡為例,上游犯罪分子會以招聘兼職等為名發布信息,并以賺快錢為噱頭吸引不明真相的群眾。一旦有人上鉤,上游犯罪分子會將收走上鉤人的銀行卡、交易密碼及手機、手機銀行登錄密碼等,進行轉賬操作。其間,還會要求出租、出售銀行卡的人提供刷臉等驗證操作,以便順利從被害人處接收和轉移贓款。

    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙

    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙



    還有通過“跑分”平臺進行的。所謂“跑分”平臺,就是披著網絡兼職的外衣,把一些合法第三方支付平臺、合作銀行以及其他服務商等接口進行聚合,出借、收取收款碼,形成第四方支付平臺,幫助上游犯罪分子收取、轉移贓款的情形。



    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙


    根據“跑分”所處不同階段

    以及上游犯罪的不同

    “跑分”可能會涉嫌不同的罪名


    包括但不限于以下幾種

    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙



    1


    涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、

    犯罪所得收益罪



    根據我國刑法第三百一十二條的規定,明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。


    2


    涉嫌洗錢罪



    根據我國刑法第一百九十一條的規定,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

    (一)提供資金賬戶的;

    (二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

    (三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的;

    (四)跨境轉移資產的;

    (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。


    3


    涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪



    根據我國刑法第二百八十七條之二的規定,明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規定處罰。


    4


    涉嫌窩藏、轉移、隱瞞

    毒品、毒贓罪



    根據我國刑法第三百四十九條的規定,包庇走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子的,為犯罪分子窩藏、轉移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑。


    5


    詐騙等上游犯罪的共同犯罪



    根據我國刑法第二十五條的規定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。如果“跑分”人員與上游犯罪分子事前通謀,事后實施“跑分”等轉移贓款的行為,則可能與上游犯罪分子構成詐騙等共同犯罪。






    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙

    廣大網友應當提高警惕,切莫輕易將自己的銀行卡、手機卡、收款二維碼等提供給他人,切莫輕信賺快錢的廣告宣傳,切莫因貪小便宜鋌而走險?!疤焐喜粫麴W餅”,凡是“低風險高利潤”的宣傳,其背后極大可能隱藏著見不得人的勾當。君子愛財取之有道,在“快錢”面前還是應當擦亮雙眼,三思后行。



    吉安市永新縣公安局刑偵大隊 成功打掉一個藏在深山廢棄養豬場內的“跑分”團伙


    警方提醒


    1.幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動,涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,參與者需要承擔刑事法律責任。

    2.幫助洗錢的涉案第三方賬號將公安機關依法凍結,直接影響個人征信,涉嫌犯罪還將受到法律嚴懲。

    3.注意保護個人隱私信息,不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬戶和U盾等,不要用自己的賬戶替他人提現,以免淪為犯罪分子“替罪羊”。

    本文來源于網絡,不代表掌上永新立場,轉載請注明出處:http://www.shrinemetaverse.com/post/8698.html

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